长城汽车: 长城汽车股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

博主:汽车宝贝汽车宝贝 2023-09-29
证券代码:601633      证券简称:长城        公告编号:2023-118
转债代码:113049      转债简称:长转债
                长城股份有限公司
              第八届董事会第五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
传签方式召开第八届董事会第五次会议,应出席董事7名,实际出席董事7名,会议料
已提前以电子邮件形式发出,符合《中华人民共和国公司法》及《长城股份有限公
司章程》的规定。
  会议审议决议如下:
  一、审议《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部
分限制性股票的议案》
  因部分激励对象离职或岗位调迁,根据《长城股份有限公司长期激励机制管理
办法》、
   《长城股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定,公司拟回购
注销《长城股份有限公司2021年限制性股票激励计划》项下首次授予及预留授予部
分限制性股票。
  (详见《长城股份有限公司关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划首次
授予及留授予部分限制性股票的公告》)
  审议结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案通过。
  二、审议《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票
期权的议案》
  因公司部分激励对象离职或岗位调迁、相关行权期结束后存在未行权的当期股票期
权,根据《长城股份有限公司长期激励机制管理办法》、
                          《长城股份有限公司2021
年股票期权激励计划》的相关规定,公司拟注销《长城股份有限公司2021年股票期
权激励计划》项下首次授予及预留授予部分股票期权。
  (详见《长城股份有限公司关于注销公司 2021 年股票期权激励计划首次授予
及预留授予部分股票期权的公告》)
  审议结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案通过。
  三、审议《关于修订 <外汇衍生品交易业务管理制度> 的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《长城股份有限公司章程》的规
定,结合公司实际业务情况,对公司《外汇衍生品交易业务管理制度》相关条款作出相
应修订。
  (详见《长城股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》)
  审议结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案通过。
  四、审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
  公司及子公司为保证经营需要,根据《外汇衍生品交易业务管理制度》规定,开展
外汇衍生品交易。
  (详见《长城股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》)
  审议结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案通过。
  特此公告。
                            长城股份有限公司董事会